נער הפלא של הקריפטו, מי שהיה עד לפני חודשיים מיליארדר שהונו הגיע בשיא לקרוב ל-27 מיליארד דולר, נעצר בביתו המפואר שבאיי הבהאמה. כתב האישום נגד סם בנקמן-פריד, המייסד ומי שהוביל על פי החשדות גם לקריסתה – של בורסת הקריפטו FTX, יוגש ביום שלישי. על פי הניו יורק טיימס, הוא צפוי להיות מואשם בסעיפים שונים של הונאה. כמו כן, ארה"ב צפויה לפתוח בהליכי הסגרתו לשטחה.
החשד המרכזי נגד בנקמן-פריד הוא כי העביר כספים משתי חברות שבבעלותו שלא כחוק: מיליארדים שהושקעו על ידי משתמשים בבורסת הקריפטו שלו, FTX, שימשו בפועל להשקעות בסיכון גבוה בקרן הגידור שבבעלותו, Alameda Research. העברות הכספים הללו היו גם ללא ידיעתם של המשתמשים, וגם הובילו לאפקט הדומינו של מחיקתם של מיליארדים, עם קריסתה של FTX.
מוקדם יותר השבוע פורסם כי משרד המשפטים האמריקאי החל לבנות תשתית ראייתית לחקירה נגד סאם בנקמן-פריד, וצוות של משרד המשפטים נפגש עם הצוות שעובד על פשיטת הרגל של FTX, במטרה לקבל מהם מסמכים ומידע. הערב היה אמור בנקמן-פריד להעיד בפני הקונגרס האמריקאי.
1) Hi all:
Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US.
— SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022
הצוות חוקר גם העברות כספים שבוצעו סמוך לרגע הקריסה של FTX – מתוך הפלטפורמה, לגורמים חיצוניים. כלומר, בסמוך לנקודה שבה הוקפאו משיכות הכספים עבור הלקוחות של בנקמן-פריד, בוצעו העברות במאות מיליוני דולרים מ-FTX לחברות אחרות, רגע לפני ההכרזה על הקפאת הליכים. לפי החשד, חלק מהכספים של החברה עברו לגורמים מחוץ לארצות הברית.
מילד פלא לחשוד בהונאה
בגיל 30 בלבד בנקמן-פריד – המכונה SBF – כבר עמד בראש בורסת הקריפטו FTX, אחת הגדולות בעולם. הוא נחשב ל"ילד פלא" שהצליח בגיל צעיר לבסס הון אדיר שרובו במטבעות קריפטו, וכן מעמד בכיר בענף הסוער. בנוסף הוא היה תורם נדיב לפוליטיקאים והיה ידוע ברכישות שביצע של חברות קריפטו לקראת קריסה.
ואולם, בראשית חודש נובמבר, החל כדור שלג מהיר שהוביל לקריסת הבורסה שהקים: שמועות על משבר נזילות הביאו לכאוס מהיר של משיכות כספים על ידי משתמשים. הדבר הוביל באופן מיידי לקריסה בערך המטבע הדיגיטלי FTT שאותו הנפיקה, ובפועל למחיקתם של מיליארדים. הבורסה מיהרה להכריז על פשיטת רגל ולהקפיא את משיכות הכספים של המשתמשים, שעדיין ממתינים לתשובות בנוגע לכספם.
גם באופן אישי, בנקמן פריד מחק הון עצום – לפי הערכות בתעשייה, למעלה מ-14 מיליארד דולר ביום אחד. הוא העיד באחד מהראיונות האחרונים כי נותרו לו פחות מ-100 אלף דולר בחשבון הבנק. "בהחלט יש מידה שבה אני מתחרט שלא היה שם מישהו, שהוא לא אני, שהיה יכול להיות אחראי על מניעת ניגוד עניינים. אני מתחרט שלא הייתה שקיפות ודיווח לגורמים חיצוניים", אמר באחד הראיונות האחרונים שנתן, ובמקביל הקפיד להכחיש כל שימוש לרעה בכסף של הלקוחות ולהצהיר כי הכל נעשה מרשלנות, או לכל היותר חוסר אחריות – ולא שחיתות. "עשיתי טעויות רבות", הוא אמר בראיון לניו יורק טיימס, "אבל לא ביצעתי הונאה נגד אף אחד".
